CFTC оштрафовала биткоин-трейдера на $1,1 млн за организацию крипто-мошенничества

16:22 12.11.2018
/
54
/
Автор статьи: Никита Фартов
/

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) посадила мошенника-трейдера в тюрьму, и обязала выплатить его $1.1 млн штрафа. Он создал мошенническую схему, в которой использовались криптовалюты BTC и LTC. 

9 ноября ведомство опубликовало материал на сайте, в котором указало, что трейдер из Аризоны Джозеф Ким занимался мошенничеством. Ему удалось обмануть вкладчиков более, чем на $500.000. Также, Ким украл у бывшего начальника $600.000. 

CFTC заявляет, что с сентября по ноябрь прошлого года преступник по частям переводил $600.000 на свои криптокошельки со счета компании, в которой работал. Фирма базировалась в Чикаго, и предоставляла услуги биржи виртуальных монет.

Позднее, компания заметила пропажу $600.000, и попросила Кима объясниться. Он заявил, что на торговой платформе возникли финансовые проблемы, и средства он перевел, якобы, во избежание их кражи. Но деньги обратно на счета трейдер не вернул. Через месяц компания осознала, что Ким похитил деньги, и уволила его.

После этого, трейдер связался с клиентской базой торговой платформы, и заявил, что создает собственную биржу. Он обманывал инвесторов, заявляя, что будет вкладываться в криптовалюты с низкой волатильностью. Они начали сотрудничать с Кимом, потому что доверяли бирже, на которой он раньше работал, и инвестировали средства. В совокупности, они отдали ему $545.000. 

Однако, позже выяснилось, что Ким инвестировал в сделки с высокими рисками, и, якобы, потерял деньги вкладчиков. 

CFTC рассмотрело дело, и наказало трейдера. Комиссия вынесла сразу три санкции. Она постановила посадить Кима в тюрьму на 15 месяцев, запретить заниматься игрой на биржах, и выплатить штраф в размере $1.1 млн.

Наверх