CipherTrace урегулирует на Мальте риски цифровых финансовых махинаций

20:00 14.03.2019
/
61
/
Автор статьи: Алекс Зорин
/

CipherTrace, аналитическая компания блокчейн, начала сотрудничать с единственным органом финансового регулирования Республики Мальта. Перед партнерами стоит задача гарантировать, что все крипто-транзакции внутри страны были свободны от отмывания денег и других подобных финансовых преступлений.

Как сообщала газета «Таймс оф Мальта», Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) заручилось поддержкой американской компании CipherTrace для аудита криптовалютных сервисов, которые действуют в рамках мальтийской юрисдикции.

MFSA потребует, чтобы потенциальные криптовалютные агенты, такие как отдельные лица, управляющие биржами, кошельками и ICO, официально регистрировались в MFSA. Затем CipherTrace «предоставит MFSA мощные инструменты надзора для автоматизации процессов регулирования и аудита управления рисками для бизнеса виртуальных активов, лицензированного на Мальте», объяснил генеральный директор Джозеф Кушьери.

Компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов, которые получили широкое распространение на медвежьем рынке, в последнее время находятся под пристальным вниманием общественности из-за своей заявленной цели по деанонимизации транзакций блокчейнов и последствий для конфиденциальности, которые она представляет. Одна из таких компаний, Chainalysis, сделала публичное заявление о своей политике конфиденциальности в начале марта, чтобы попытаться предупредить некоторые из этих критических замечаний.

В результате этого Мальта находится на интересном перекрестке в этом конкретном вопросе. Пытаясь довольно долго позиционировать себя как блокчейн-центр, правительство приняло законы для привлечения криптовалютного бизнеса и добилось определенного успеха. 

Однако данные шаги увеличили риск финансовых преступлений. Таким образом, Times of Malta сообщила, что сроки для утверждения Мальтой крипто-лицензий «[зависит] от оценки должной осмотрительности, включая компетенцию в области противодействия отмыванию денег и противодействию финансированию терроризма».

Похоже, CipherTrace является последней из нескольких компаний, использующих блокчейн. которые помогут цифровым технологиям завоевать доверие правительства Мальты. Используя свои инструменты, MFSA может отслеживать ситуации связанные с финансовыми преступлениями.

Наверх