Ethereum — это идеальная «криптовалюта для мошенников»

17:22 06.02.2019
/
150
/
Автор статьи: Алекс Зорин
/

С самых ранних дней, когда люди только учились создавать новые криптовалюты или быстро создавать модели инфраструктуры, такие как платформы для торговли цифровыми активами, на рынке стали появляться мошенники. 

По данным компании Chainalysis, занимающейся надзором за цепочками блоков, за последние два года мошенничество в экосистеме Ethereum стало широко распространенным явлением. Эфир был «криптовалютой для мошенников по разным причинам» и остается таковой до сих пор.

Почему мошенники стекаются в Блокчейн Эфира?

Компания Chainalysis, занимающаяся мониторингом блокчейнов, выпускает серию отчетов о последних «тенденциях крипто-криминала».

В недавнем отчете фирмы объясняется, почему ethereum (ETH) является лучшим выбором для крипто-мошеннических атак в данной экосистеме.

Сам документ называется «Crypto Crime Series: расшифровка мошенничества в Ethereum».

В 2017 году было украдено эфира на 17 миллионов долларов, а в 2018 году токены ETH были вовлечены в мошенничество на сумму 36 миллионов долларов. 

«Количество мошенников уменьшилось к 2018 году, хотя те, которые остались, стали более изощренными и значительно более «успешными», — говорится в отчете Chainalysis.

«С конца 2016 года до конца 2018 года Chainalysis определил более 2000 мошеннических адресов в Ethereum, которые получили средства от почти 40 000 уникальных пользователей. В 2018 году мошенническая активность резко возросла, и в этом году зафиксировано почти 75% мошеннических действий», — говорится в отчете.

В пространстве Эфира происходит в основном четыре типа мошенничества: прямое мошенничество, мошенничество с выходом ICO, продукты Ponzi и попытки фишинга. Chainalysis также утверждает, что частота и показатели успеха таких понятий, как мошенничество с вирусными программами, могут меняться со временем.

«Инновационные» преступники совершали более сложные мошеннические действия с Ponzi и ICO, которые приносили миллионы долларов дохода. Эти более сложные схемы доминировали во второй половине года», — резюмирует отчет о преступности.

Преобразование типов и рост мошеннических схем в течение 2017 и 2018 годов.

От бесплатных раздач до схем Понци — в базе данных Etherscam проворачиватеся 924 аферы

Chainalysis — не единственная группа, наблюдающая за сетью Ethereum на предмет инцидентов, связанных с мошенничеством. Фактически, сайт Etherscamdb.info, который показывает множество мошеннических действий, связанных с ETH, виден всему сообществу криптовалют. 

В базе данных Etherscam зарегистрировано 6 378 мошенников, и 924 в настоящее время активны. Записи показывают 1 975 мошеннических адресов на эфире, и из 6 378 примерно 5 454 неактивны. 

Следует также учитывать, что эта информация — только то, что может отслеживать база данных Etherscam, и существует множество мошеннических действий, которые остаются незамеченными.

Огромный список криптовалют с использованием ethereum в мошеннических схемах.

Etherscam собирает данные о поддельных веб-сайтах My Ether Wallet (MEW), доменах, похожих на Punycode, о фальшивых биржах, мошеннических розыгрышах с имитацией и мошеннических выходах ICO. 

Затем есть игры Ponzi, связанные с экосистемой Ethereum с помощью многоуровневых пирамидальных приложений, таких как Fomo 3D и Powh 3D. 

Эти платформы зарабатывают деньги только за счет привлечения новых пользователей и использования всевозможных тактик, таких как методы оплаты за ставку и методы многоуровневого маркетинга. 

Еще в марте, основатель DAPP Radar, Skirmantas Januskas разоблачил игру Powh 3D и назвал ее «самой большой пирамидой на Эфире до настоящего времени».

Как себя обезопасить?

Несмотря на то, что в сети Ethereum много мошенников, пользователи ETH могут защитить себя, просто не участвуя в явном мошенничестве. 

Участники — криптовалютные ветераны всегда будут подчеркивать тот факт, что хранение ваших собственных ключей, использование методов холодного хранения и мульти-подписи имеют решающее значение для обеспечения безопасности финансовой информации. 

Но есть много других методов, которые можно использовать. Например, создание закладок на официальных сайтах по криптовалюте, двойная проверка копий и вставленных адресов, а также недоверие к «дармовому сыре в мышеловке», которые в дальнейшем помогут обеспечить безопасность цифровых активов. 

Как сообщают подробности серии преступлений Chainalysis, преступники, использующие блокчейн, совершают мелкие крипто-преступления гораздо реже, чем раньше, но мошенничество, которое все еще существует, становится гораздо более изощренным.

Наверх