ФБР следит за подозрительными ICO

15:10 19.02.2019
/
138
/
Автор статьи: Максим Солнечный
/

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки (ФБР) обрисовало в общих чертах то, что, по его мнению, является последовательным потоком, проходящим через мошеннические схемы первоначального предложения монет (ICO). Точка зрения Бюро была изложена в интервью голландскому финансовому новостному сайту Paypers.

По данным ФБР, ключевые стратегии мошеннических предложений включают в себя искажение профессионального опыта директоров криптовалютных проектов, ложное представление о том, как много средств ICO привлекла в отрасли, и нереалистичные обещания будущей доходности токенов:

«Как в любом инвестиционном продукте, нормы прибыли никогда не могут быть гарантированы, и если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, так».

ФБР предупредило инвесторов, чтобы они проводили должную осмотрительность в отношении любой схемы и отдельных лиц, стоящих за ней, и следили за лицами, информация о которых основана исключительно на Интернете, где трудно или невозможно найти физический адрес или контакт.

Бюро также предложило инвесторам знать, в какой юрисдикции зарегистрировано предложение и под какие законы и правила оно подпадает.

Общественность может воспользоваться системой BrokerCheck регулирующего органа финансовой индустрии для проверки личности и статуса регистрации юридических лиц, сообщили в ФБР. Учитывая, что даже известные криптовалюты и продукты могут нести повышенный риск волатильности из-за зарождающегося статуса отрасли, ФБР посоветовало потенциальным инвесторам вкладывать только то, что они могут позволить себе потерять.

Общественность может воспользоваться системой BrokerCheck регулирующего органа финансовой индустрии для проверки личности и статуса регистрации юридических лиц, сообщили в ФБР.

Учитывая, что даже известные криптовалюты и продукты могут нести повышенный риск волатильности из-за зарождающегося статуса отрасли, ФБР посоветовало потенциальным инвесторам вкладывать только то, что они могут позволить себе потерять.

Что касается законных бизнес-платформ, таких как биржи виртуальной валюты или банкоматы с криптовалютой, то ФБР отметило, что как сеть по обеспечению соблюдения финансовых преступлений, так и несколько судов федеральных округов считают такие организации подлежащими регистрационным требованиям. Таким образом, несвоевременная регистрация считается нарушением федеральных законов о передаче денег.

Заглядывая в будущее, ФБР поддержало мнение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что огромное количество токенов должно быть классифицировано как ценные бумаги и что, учитывая растущее распространение таких активов — инвесторы должны опасаться повышенных рисков мошенничества.

Как сообщалось ранее, на ФБР приходилось наибольшее количество запросов, направленных в швейцарскую биржу криптовалюты Эрика Вурхиса ShapeShift в прошлом году.

В июне 2018 года Бюро сообщило, что у него было 130 дел, связанных с криптовалютами, причем продажа наркотиков в даркнете вызывает особую озабоченность. Тем не менее, организация охарактеризовала сектор как составляющий лишь «небольшую часть» деятельности ФБР в целом.

В прошлом году SEC попыталась обучить инвесторов, создав поддельный веб-сайт ICO, который соблазнял посетителей «слишком хорошими обещаниями, чтобы быть настоящей инвестиционной возможностью».

На сайте использовались некоторые особенности, которые, как утверждалось, агентство выявило в большинстве мошеннических ICO, и перенаправляли тех, кто пытался приобрести токены, на образовательно-ориентированную страницу на сайте SEC.

Наверх