Криптовалютный брокер 1pool Ltd заплатит CFTC $800.000 штрафа

13:13 13.03.2019
/
130
/
Автор статьи: Никита Фартов
/

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выписала криптовалютному брокеру 1pool Ltd штраф на сумму $784.630 за продажу акций под видом криптовалют. Средства должен выплатить глава компании — Патрик Бруннер. 

Отметим, брокер 1pool зарегистрирован на Маршалловых островах.

Почему финрегулятор выписал штраф компании 1pool?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обнаружила, что брокер 1pool нарушал законы страны. По информации финрегулятора, компания продавала bitcoin-свопы, являющиеся акциями. 

CFTC также обвинил брокера 1pool в том, что он продавал инвесторам криптовалюты без лимитов. Не устанавливал ограничения на максимальную сумму покупки цифровых активов. 

Также, брокер 1pool не получил у CFTC брокерскую лицензию, необходимую для ведения деятельности в США. Он не руководствовался системой противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем — AML («Anti-Money Laundering»). 

Комиссия по торговле фьючерсами отметила, что компания 1pool вела нелегальную деятельность на территории Соединенных Штатов. За нарушение правил брокер должен выплатить штраф.

Сколько всего брокер 1pool должен заплатить CFTC?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами выписала 1pool штраф на сумму $175.000. Помимо этого, брокер должен вернуть инвесторам из ряда стран $246.000, которые он заработал нелегально. 

Также, компания 1pool должна осуществить возврат 93 биткоинов клиентам из Соединенных Штатов. Текущий курс 1 BTC — $3.910. Следовательно 93 биткоина стоят $363.630. 

Всего компания 1pool должна выплатить $784.630.

Наверх