Британский финрегулятор выпустил памятку для банков по работе с криптоактивами

10:19 12.06.2018
/
105
/
Автор статьи: Никита Фартов
/

Britanskii 774 finregulyatorvypustilpamyatku - Британский финрегулятор выпустил памятку для банков по работе с криптоактивами

Регулятор Великобритании, который занимается надзором за финансами (FCA), опубликовал рекомендации для банковских учреждений, которые помогут сделать риски при проведении операций с криптовалютами минимальными.

Опубликованный материал содержит комментарии директоров FCA, Меган Батлер и Джонатана Девидсона. В своих заявлениях они сказали, что банковские учреждения должны подходить к каждой ситуации индивидуально. По их мнению, к некоторым транзакциям нужно присматриваться с особой осторожностью, чтобы не допустить мошенничества.

«Рекомендации, которые мы выпустили – общие. Это не значит, что банкам нужно слепо им следовать. Мы надеемся, что их сотрудники будут с осторожностью относиться к каждой сделке с виртуальными валютами, и рассматривать транзакции по-разному. Это и есть риск-ориентированный подход»,- заявили они.

FCA опубликовало полезный материал, который может использоваться банковскими учреждениями для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью виртуальных монет. Регулятор также попросил руководство регулярно проводить ознакомительные беседы с сотрудниками, чтобы повысить их осведомленность в сфере криптовалют.

«Они должны понимать, какие риски могут возникать при работе с виртуальными монетами»,- сказано в рекомендациях.

«Сегодня криптовалюты используются в основном для того, чтобы извлечь выгоду в условиях финансовых санкций со стороны государств. К ICO тоже нужно присматриваться, иначе инвестор может попасться на уловки мошенников и потерять деньги»,- добавили в FCA.

Напомним, что в прошлом декабре, когда стоимость одного BTC составляла 25.000 USD, финансовый регулятор Великобритании призвал трейдеров быть осторожными, чтобы не потерять свои деньги. В FCA биткоин назвали «пузырем», который «в любой момент может лопнуть».

Отметим, что в прошлом месяце финансовый регулятор Великобритании открыл дела, в ходе которых будет расследована работа более двадцати фирм, работающих в формате криптобирж.

Наверх