Генпрокурор штата Нью-Йорк затребовал подробности о деятельности 13 криптобирж

18.04.2018 в 15:24
/
Автор статьи: Никита Фартов
/
Комментариев нет

Генпрокурор штата Нью-Йорк, Эрик Шнайдерман, потребовал у 13 криптовалютных бирж раскрыть данные об их деятельности. Согласно запросу, компании должны предоставить информацию по 34 пунктам. Они должны сообщить подробности о внутреннем контроле сделок, и обеспечении безопасности посетителей. В список криптобирж, которые подлежат проверке, попали: Coinbase, Gdax, Gemini, bitFlyer, iFinex (Bitfinex), Bitstamp, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex, Gate.io, itBit и Huobi.Pro.

Сообщение прокуратуры свидетельствует о том, что подобные действия направлены на обеспечение прозрачности структур и безопасности денежных средств пользователей. Помимо этого, предоставленные данные позволят улучшить информирование контролирующих органов, а также вкладчиков и обычных пользователей:

«Некоторым платформам не хватает качественной системы безопасности, которая предоставляет пользователям финансовую защиту.
Информация о порядке проведения сделок правоохранительным органам неизвестна. Это делает невозможным оценку рисков для потенциальных инвесторов».

Прокурор потребовал предоставить информацию до 1 мая.
Компании должны сообщить:
1. Кто является собственником и управленцем.
2. Какие проводятся операции, и какие комиссии берет сервис.
3. Основную политику и алгоритм работы.
4. Информацию о сбоях, и ситуациях, когда работа бирж была временно приостановлена.
5. Алгоритм контроля сделок и операций внутри биржи.
6. Информацию о конфиденциальности, и способы противодействия отмыванию денежных средств.

Помимо этого, платформы должны сообщить, как они собираются бороться с подозрительными транзакциями, манипулированию рынком криптовалют, мошенничеством и кражей денег пользователей.

После того, как генпрокуратура рассмотрит предоставленные данные, она сообщит СМИ информацию о том, насколько безопасно пользоваться подобными сервисами. Компаниям разрешено не сообщать информацию, которая является коммерческой тайной, или охраняется законом «О свободе информации» штата Нью-Йорк.

Напомним, что в начале этого года Нью-Йорк занял лидирующую позицию в рейтинге мировых криптовалютных столиц.
Также отметим, что сенату Соединённых Штатов Америки могут в ближайшем будущем предложить отказаться или переписать «Bit License», которая работает в Нью-Йорке.

Всего комментариев: 0

Оставить комментарий

Оставить комментарий:

Ваш email не будет опубликован.