Три года назад было возбуждено уголовное дело против преступного сообщества, обвиняемого в хищении и выводе из страны нескольких миллиардов рублей. Следствие утверждает, что похищенные деньги принадлежали подразделениям «Россетей». Следователи считают причастными к преступному сообществу 11 человек, среди которых топ-менеджеры компаний, входящих в энергохолдинг МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Главой холдинга был акционер Эльдар Османов, породнившийся через брак детей с олигархом Авдоляном, пишет The Moscow Times.
МРСЭН отвечал за прокрутку собранных с потребителей по различным сделкам денег. Речь о выдаче кредитов, выкупе векселей и акций, вкладах в уставный капитал сторонних компаний и договорах о переуступке прав требования. Так миллиарды рублей, не дойдя до конечных адресатов, и были выведены из России. Параллельно происходило финансирование сделок из технических кредитов, выданных в Мосуралбанке. Бенефициаром здесь был Османов.
По оценкам, за рубеж злоумышленники вывели свыше 10 млрд руб. Часть фигурантов задержали, но некоторым удалось улизнуть (в т.ч. Османову). 18 сентября 2023 г. уголовное дело по МРСЭН поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы.
В создании МРСЭН участвовала Татьяна Романа, которая стала одним из главных свидетелей следствия. Многие годы она помогает МВД и Росфинмониторингу в раскрытии всех дел энергетического подразделения. Романова подвергалась организованному преследованию, в том числе в СМИ. Ей неоднократно поступали угрозы. В декабре 2015 года на нее было совершено вооруженное нападение. Сегодня Романовой предложена защита в качестве свидетеля по уголовному делу.
Что касается холдинга МРСЭН, то он банкротится, формируется реестр кредиторов, куда активно пытается вписаться офшорная компания Sparkel City Invest LTD, которая имеет отношение к олигарху Авдоляном. Происходит это под видом ранее выданных компаниям подразделения МРСЭН кредитов, которые они якобы не вернули.
Каково же было удивление всех причастных, когда в суде стало известно, что Sparkel City Invest LTD признан потерпевшим по уголовному делу МРСЭН. При этом в судах по делам о банкротстве дочерних компаний МРСЭН не раз звучало, что статус бенефициара должника в отношении Авдоляна доказан через аффилированность с Османовым и его контроль над «Спаркелом». Бизнес Авдоляна с самого начала плотно связан с Сергеем Чемезовым, бессменным главой «Ростеха». Чемезов — глава попечительского совета фонда «Новый дом Авдоляна», а его жена входит в состав совета вместе с женой олигарха. Журналисты считают, что пока Чемезов сидит в своем кресле, Авдолян вполне может спать спокойно.